İSTANBUL — İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
- Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.’nin liderliğinde yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kara para aklandığı iddia ediliyor.
- Soruşturma dosyasında 80 milyon euroluk sözleşme, 100 milyon euroluk havale ve 1 milyar euroluk fon vurgunu iddiası yer alıyor.
- Yapılan operasyonlar sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 12’si yakalanarak emniyete götürüldü.
Devasa Mebareler ve Uluslararası Ağ: 1 Milyar Euroluk Fon Vaadi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, suç dünyasının ve kayıt dışı ekonominin boyutlarını gözler önüne serdi. Dosyadaki iddialara göre, Almanya vatandaşı olan K.P. ve M.B. isimli şahıslar, yurt içi ve yurt dışında kurdukları karmaşık şirket ağları vasıtasıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlardaki paraların aklanmasına yönelik sistematik işlemler gerçekleştirdi. Emniyet ve yargı birimlerinin titizlikle incelediği soruşturma dosyasında yer alan rakamlar ise dikkat çekti. Buna göre, şüphelilerin faaliyetleri kapsamında 80 milyon euro tutarında resmi görünümlü sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euro tutarında şüpheli havale işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. Bununla da kalmayan şebekenin, kamu gücü ve nüfuzu kullanılmak suretiyle kredi yoluyla tam 1 milyar euro tutarındaki devasa bir fonu yurt dışına çıkarma vaadinde bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca soruşturma dosyasına yansıyanlar arasında, 1,5 milyon euro tutarında bir tekne satışının gerçekleştirildiği bilgisi de yer aldı.
14 Kişilik Gözaltı Listesi ve Adliyeye Sevk Edilen İsimler
Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, elde edilen yeni deliller ve yapılan son teknik ile fiziki tespitler doğrultusunda 14 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkardı. İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 12’si gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan ve suçlamalarla yüzleştirilen şüphelilerin isimleri de netleşti. Buna göre Sofu Altınbaş, Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı, sağlık kontrollerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri biten zanlıların savcılık sorgularına başlandığı bildirildi.
Gelişmeler ve Beklentiler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılması bekleniyor. Soruşturma dosyasında adı geçen 1 milyar euroluk fon vaadi, 80 milyon euroluk sözleşmeler ve uluslararası bağlantıların tüm yönleriyle açığa çıkarılması için mali suçlarla mücadele ekiplerinin operasyonları ve incelemeleri çok yönlü olarak devam ediyor.
Kaynak: BirGün Manşet