İSTANBUL — Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen milyarlarca liralık vurgunu kripto varlıklar aracılığıyla aklamaya çalıştığı tespit edilen Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheliden 12’si gözaltına alınırken, devasa para hareketliliği tespit edilen kripto platformu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
- Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu’na yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 12’si gözaltına alındı.
- Şirket hesaplarında 2023 yılından bu yana 4 milyar 301 milyon liralık devasa para girişi ve 3 milyar 990 milyon liralık para çıkışı tespit edildi.
- Platformun ‘aeronx.com’ üzerinden faaliyet gösterdiği ve para gönderen kişilerin çoğunluğunun yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kaydı olduğu belirlendi.
- Soruşturma kapsamında BCT Yazılım ve Liquid Yazılım ile organik bağlar ortaya çıkarılırken, şirket yönetimi TMSF’ye emanet edildi.
Milyarlarca Liralık Vurgun Kripto Varlıklarla Aklanmak İstendi
Türkiye genelinde finansal sistemin güvenliğini tehdit eden yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suç gelirlerine yönelik yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında yeni ve devasa bir operasyona imza atıldı. Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturma, suç ağının boyutlarını gözler önüne serdi. Elde edilen bulgilere göre, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden temin edilen gayri meşru paralar, söz konusu kripto platformu üzerinden dijital varlıklara dönüştürülerek izleri kaybettirilmeye çalışıldı. Adli makamların incelemelerinde, şirketin hesaplarında 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira tutarında devasa bir para girişi olduğu, buna karşılık 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği netlik kazandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün faaliyetlerinde kullandığı ‘aeronx.com’ internet sitesi üzerinden operasyonlar yürütüldüğü tespit edildi. Şirket hesaplarına para transferi gerçekleştiren 639 gerçek kişinin büyük bir bölümünün, daha önceden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından dolayı haklarında soruşturma veya kovuşturma kaydı bulunduğu resmi kayıtlara geçti. 19 şüphelinin yakalanması amacıyla 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 12 şüpheli gözaltına alınırken, adli süreç kararlılıkla sürdürülüyor.
Şirketler Arası Organik Bağlar ve Ödeme Kuruluşları Üzerinden Transfer Ağları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derinleştirdiği mali soruşturmada, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile bağlantılı olduğu belirlenen yan şirketler ve ödeme kuruluşları üzerindeki para akışı da deşifre edildi. Yapılan incelemelerde, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin söz konusu kripto platformu ile doğrudan organik bağlantı içerisinde olduğu saptandı. BCT Yazılım’ın geçmişteki yetkilisinin Tolga Altay olduğu, son dönemdeki yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu tespit edildi. Bu yapıların finansal hareketlerini inceleyen ekipler, BCT Yazılım’ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşları aracılığıyla 479 milyon liranın geldiğini belirledi. Söz konusu meblağın, sanal POS tahsilatı işlemleri maskesi altında Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hesaplarına akarıldığı anlaşıldı. Benzer bir mekanizmanın Liquid Yazılım için de kurulduğu, aynı adreste faaliyet gösterdiği belirlenen bu şirketin hesaplarına da aynı ödeme kuruluşları üzerinden ciddi miktarda fon aktarıldığı tespit edildi.
Gelişmeler ve Beklentiler
Devletin ilgili kurumlarının koordineli çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasında kritik rol oynamakla suçlanan Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu’nun tüm varlıkları ve yönetim süreçleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve soruşturma dosyasındaki diğer delillerin incelenmesi devam ederken, suç ağının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması ve benzer finansal operasyonların önlenmesine yönelik adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüleceği bildirildi.
Kaynak: BirGün Manşet