ABD’nin en büyük ikinci bankasının yoksallağında bulunan Bank of America’ya yapılan ceza kararı, kara parasını önleme ve yapım düzenlemelerini ihlal ettiği zikredildi. Bu tür işlemleri bildirmediğini, trilyonlarca dolarlık işlemlerin gerektiği gibi denetleyemedğini ve İran ile Rusya’yla ilişkili yaptırımların da dahil olduğunu belirtti.
Bu ceza, Bank of America’nin 5 milyar dolar aşan şüpheli işlemleri sırasında gösterdiği yoksallağının sonucu oldu. Bu durumda banka, ABD hükümeti tarafından tuzlu bir karara mahkûm edildi ve bu kararı dünya genelindeki diğer finansal kurumlarda da etkilenecek yönünde uyarılar verdi.
Bu ceza Bank of America’ya büyük zarar verdikleri için de kapsamlı yasal düzenlemelerin ihlali, özellikle İran ile Rusya arasındaki ilişkilerde kullanılan para işlemlerindeki zorunlu denetimlerden kaçının olmaya çalıştığına dair bir örnekti.
Kaynak: BirGün Manşet