ANKARA — Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında, turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence sektörlerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 650 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
- Ankara merkezli operasyonda 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı.
- Şüphelilerin mal varlıklarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu tespit edildi.
- Aramalarda 1 milyon 261 bin 500 lira, döviz cinsinden nakit para ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Ankara’daki Kara Para Aklama Soruşturmasında Ne Oldu?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 2022 yılında başlatılan soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi. Yürütülen mali incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden yasal ekonomik sisteme dahil edildiğine ilişkin somut bulgulara ulaşıldı. Operasyon kapsamında toplam 7 kişi gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Gerçekleştirilen baskınlarda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapılırken, bu adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 euro, 24 bin 400 dolar ile farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyaller, resmi belgeler ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer delillere de el konuldu.
Şirketler Üzerinden Para Aklama Yöntemi Nasıl Tespit Edildi?
Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından birini, şüphelilerin kurduğu şirket ağları ve bu ağlar üzerindeki olağan dışı hareketlilik oluşturdu. Mali suçlar birimleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği ancak bu devir işlemlerini mantıklı bir şekilde açıklayabilecek herhangi bir para hareketinin veya finansal akışın bulunmadığı tespit edildi. Şirketleri devralan bazı kişilerin, daha önce aynı şirketleri devreden kişilerin yanında çalışan alt düzey çalışanlar olması, ekiplerin şüphelerini derinleştirdi. Ortaklık yapılarındaki bu suni ve sık değişikliklere rağmen, kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların kesintisiz bir şekilde sürdüğü belirlendi. Bu organize yapı içerisinde 9 şüpheliyle bağlantılı toplam 8 şirket incelemeye alındı. Yapılan tespitler neticesinde soruşturma dosyasına yansıyan mal varlıkları arasında 12 taşınmaz, 8 araç ve 3 alkollü eğlence işletmesi yer aldı. Tüm bu menkul ve gayrimenkullerin, şirket hisselerinin ve ticari varlıkların güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lirayı bulduğu resmi makamlarca açıklandı.
Gelişmeler ve Beklentiler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılından bu yana titizlikle yürütülen mali soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Firari 1 şüphelinin yakalanması ve ele geçirilen dijital materyaller ile belgeler üzerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından adli sürecin yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Emniyet ve yargı birimleri, suç gelirlerinin aklanmasına karşı ekonomik sistemin korunması amacıyla operasyonların ve mali denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.
Kaynak: Evrensel