İSTANBUL — İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘Magician Of Meta’ adlı kripto platformunun hesaplarında tespit edilen 4,3 milyar TL’lik devasa para trafiği mercek altına alınırken; İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı.
- Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hesaplarında 2023’ten bu yana 4 milyar 301 milyon TL giriş ve 3 milyar 990 milyon TL çıkış tespit edildi.
- Platformun “aeronx.com” internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği ve para gönderen 639 gerçek kişinin birçoğunun yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu belirlendi.
- BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım şirketlerinin kripto platformuyla organik bağı saptandı; Nkolay, İQ Money ve Elekse üzerinden 479 milyon TL aktarıldığı saptandı.
- İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 19 şüpheli hedef alındı.
Milyarlık Kripto Trafiği ve Soruşturmanın Arka Planı
Türkiye’de finansal güvenlik ve dijital varlık piyasalarına yönelik denetimler en üst seviyeye çıkarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı. Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi hakkında derinleşen tahkikat, şirket hesaplarının adeta bir para aklama merkezine dönüştüğünü gözler önüne serdi. Başsavcılığın resmi açıklamalarına göre, söz konusu platformun hesaplarına 2023 yılından bu yana 4 milyar 301 milyon TL tutarında devasa bir para girişi olduğu tespit edildi. Aynı dönemde platformdan yapılan para çıkışının ise 3 milyar 990 milyon TL’yi bulduğu saptandı. Bu olağanüstü finansal hareketlilik, adli mercileri ve mali suçları araştıran birimleri derhal harekete geçirdi. Yürütülen titiz incelemeler neticesinde, para hareketlerine karıştığı belirlenen 19 şüpheli şahıs hakkında İstanbul merkezli 5 farklı ilde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı.
Yasa Dışı Bahis ve ‘Aeronx.com’ Bağlantısı
Araştırmacı gazetecilik perspektifinden bakıldığında, operasyonun odağındaki ‘Magician Of Meta’ platformunun faaliyet biçimi ve kullanıcı profili, organize suç ağlarının kripto varlıkları nasıl suistimal ettiğini açıkça gösteriyor. Başsavcılığın paylaştığı bilgilere göre, şirket “aeronx.com” internet sitesi üzerinden dijital varlık alım satım faaliyetleri yürüttü. Ancak bu siteye para transfer eden 639 gerçek kişinin profili incelendiğinde şoke edici bir gerçekle karşılaşıldı. Söz konusu kişilerin önemli bir bölümü hakkında daha önceden yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü resmi kayıtlarla kanıtlandı. Soruşturma derinleştirildikçe, platforma para aktaran hem gerçek hem de tüzel kişilerin tüm hesap hareketleri tek tek mercek altına alındı ve ulusal finansal sistem üzerindeki riskler birer birer deşifre edildi.
Organik Bağlar ve Yazılım Şirketleri Üzerinden Fon Aktarımı
Soruşturmanın en kritik halkasını ise kripto platformuyla bağlantılı olduğu tespit edilen aracı şirketler oluşturuyor. Başsavcılık, BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım isimli iki şirketin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile doğrudan “organik bağlantısı” bulunduğunu resmi olarak duyurdu. Bu ağın işleyiş mekanizması, finansal suçlar uzmanlarını bile şaşırtacak nitelikteydi. Yapılan tespitlere göre, BCT Yazılım’ın önceki yetkilisinin Tolga Altay olduğu, şirketin son yetkilisi Mustafa Uslular’ın ise aynı zamanda Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. bünyesinde çalışan bir personel olduğu ortaya çıkarıldı. BCT Yazılım’ın banka hesaplarına Nkolay, İQ Money ve Elekse gibi ödeme kuruluşları aracılığıyla toplam 479 milyon TL gönderildiği belirlendi. Bu devasa tutarın daha sonra sanal POS tahsilatı yöntemiyle ustaca yönlendirilerek Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’nin banka hesaplarına aktarıldığı saptandı. Ayrıca, Luquıd Yazılım isimli diğer şirketin de BCT Yazılım ile tamamen aynı adreste kurulmuş olması, aradaki sistematik organize yapıyı ve muvazaalı ilişkileri somut bir şekilde gözler önüne serdi.
Gelişmeler ve Beklentiler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, 5 ilde yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 4,3 milyar TL’lik devasa para trafiğinin arka planındaki tüm aktörlerin deşifre edilmesi ve mal varlıklarına el konulması süreçlerinin hız kazandığı, ilerleyen günlerde yeni gözaltıların ve operasyonların da gündeme gelebileceği resmi merciler tarafından vurgulanıyor.
Kaynak: Cumhuriyet Son Dakika