Pusula Holding’in Fon Skandalında Londra’ya 29.2 Milyon Sterlin Aktardığı Belirlendi

İSTANBUL — Türkiye gündemini sarsan fon skandalında soruşturma derinleşirken, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın İsviçre’nin ardından İngiltere’ye de büyük miktarda servet aktardığı ortaya çıktı. Yürütülen titiz incelemeler neticesinde, holdingin tek ortağı ve kurucusu olduğu tespit edilen Londra merkezli PSL Asset Management Limited şirketine ‘servet aktarımı’ notuyla 29.2 milyon sterlin (2.55 milyar TL) gönderildiği saptandı. Konunun İngiltere’deki yetkili makamlara bildirilmesinin akabinde Barclays Bank PLC nezdindeki hesaplar donduruldu ve paranın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik resmi süreç ivedilikle başlatıldı.

İngiltere’ye Milyarlık Fon Transferi ve Barclays Bank Detayı

Türkiye’yi sarsan fon krizine ilişkin soruşturma tüm hızıyla sürerken, adli makamların ve ilgili kurumların ulaştığı yeni detaylar olayın uluslararası boyutunu gözler önüne serdi. Sabah gazetesinde yer alan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran bilgilere göre; halihazırda yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın, İsviçre hattındaki hareketliliğin ardından İngiltere’ye de ciddi oranlarda servet transferi gerçekleştirdiği belgelendi. Yapılan mali analizler ve banka kayıtları incelemelerinde, Turhan’ın 10 Temmuz ile 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği 5 ayrı işlemle toplam 2.55 milyar Türk Lirası’nı İngiltere’de bulunan PSL Asset Management Limited şirketinin hesaplarına aktardığı açıkça görüldü. Bu devasa para transferlerinin banka dekontlarındaki açıklama kısımlarında ise ‘Capital Injection’ (Sermaye Aktarımı) notunun düşüldüğü tespit edildi. Uluslararası finans ağları üzerinden yürütülen bu operasyonun, fon krizinin gizli kalan finansal ayaklarını ve varlık kaçırma girişimlerini de deşifre ettiği ifade ediliyor.

Aynı Adreste Faaliyet Gösteren Şirketler Ağı ve Tek Ortaklık Yapısı

Soruşturmayı derinleştiren finansal istihbarat ve denetim birimleri, Londra merkezli para transferlerinin hedefindeki şirketlerin mülkiyet ve adres yapısını da mercek altına aldı. Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde, Londra’da faaliyet gösteren PSL Asset Management Limited ile bu şirketle doğrudan bağlantılı olduğu saptanan PSL Capital Limited şirketinin arka planındaki yapı netleşti. Her iki şirketin de tek kurucusu ve sahibi olgusunun Pusula Finans Holding A.Ş.’ye dayandığı anlaşıldı. Ticari sicil kayıtları ve adres taramalarında, söz konusu iki şirketin de Londra’nın finans merkezlerinden biri olan ‘7th Floor 50 Broadway London SW1H 0DB’ adresinde faaliyet gösterdiği kesinleşti. Pusula Holding’in tek ortağı ve kurucusu olduğu tescillenen PSL Asset Management Limited şirketine ‘servet aktarımı’ notuyla gönderilen 29.2 milyon sterlinlik bu devasa kaynağın izi, uluslararası denetim mekanizmaları sayesinde kısa süre içerisinde sürüldü.

Gelişmeler ve Beklentiler

Konunun uluslararası finans düzenlemeleri çerçevesinde İngiltere’deki yetkili adli ve idari makamlara resmen bildirilmesinin ardından, Barclays Bank PLC’de bulunan şüpheli hesapların dondurulması sağlandı. İngiliz makamlarının aldığı bu ihtiyati tedbir kararıyla birlikte, söz konusu fonların Türkiye’ye iade edilmesi yönündeki hukuki ve diplomatik süreç de resmen başlatılmış oldu. Soruşturma dosyası çok yönlü olarak takip edilirken, fon skandalında adı geçen diğer tüzel ve gerçek kişilerin mal varlıkları ile olası yurtdışı transferlerine yönelik incelemelerin tüm titizliğiyle devam ettiği bildiriliyor.

Kaynak: BirGün Manşet