İSTANBUL — İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik \”Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama\” iddiasıyla yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. AA’nın geçtiği son dakika bilgilerine göre, sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilirken, dosyada adı geçen firari 2 kişiyi yakalamaya yönelik operasyonlar ve emniyet güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
- Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik mal varlığı aklama iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltındaki 8 kişi adliyeye sevk edildi.
- Alman vatandaşı K.P. ve M.B.’nin kurduğu şirketler üzerinden milyonlarca avroluk şüpheli transferler yapıldığı iddia ediliyor.
- Daha önceki operasyonlarda Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu toplam 22 kişi tutuklanmıştı.
- Soruşturma dosyasında ayrıca TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer alıyor.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Şirketler Üzerinden Kara Para Aklama İddiaları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın merkezinde, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.’nin yurt içinde ve yurt dışında kurdukları çeşitli şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paraları akladıkları iddiaları yer alıyor. Yargı ve emniyet birimlerinin titizlikle incelediği bu süreçte, söz konusu paraların yapılan yatırım sözleşmelerine uygun bir şekilde kullanılmadığı, aksine bu yöntemle suç gelirlerine yasal bir görünüm kazandırıldığı öne sürülüyor. Müştekilerin savcılığa sunduğu beyanlarda ve soruşturma dosyasındaki iddialara göre, oldukça büyük meblağların el değiştirdiği dikkat çekiyor. Beyanlarda 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı yapıldığı iddiaları yer almıştı. Bu karmaşık finansal ağın, adli makamlar tarafından tüm detaylarıyla çözülmesi için mali suçlarla mücadele uzmanları da raporda aktif rol oynuyor.
Kaynak: Evrensel