İSTANBUL — İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yürütülen kapsamlı soruşturmada, Altınbaş Holding ortağı Sofu Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Altınbaş Holding ortağı Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Soruşturma dosyasında Alman vatandaşları K.P. ve M.B.’nin ihbarıyla 80 milyon avroluk sözleşme ve 1 milyar avroluk fon iddiası yer alıyor.
- Toplam 15 şüphelinin hakimlik sorguları tamamlanırken; 6 kişi hakkında konutu terk etmeme, 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
- Soruşturmanın daha önceki dalgalarında aralarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Murat Ağırel gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
Sermaye Piyasası ve Şirketler Üzerinden Para Aklama İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma, Türkiye’nin finansal ve ekonomik gündeminde deprem etkisi yarattı. Sermaye piyasasında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı merkezli şirketler aracılığıyla, kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı yönündeki iddialar üzerine derinleştirilen operasyonda yeni bir aşamaya geçildi. Gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı. Hakimlik, savcılığın kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ile delil karartma şüphesi talepleri doğrultusunda Altınbaş Holding ortağı Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı’nın tutuklanmasına hükmetti. Adli mercilerin kararıyla cezaevine gönderilen şüphelilerin yanı sıra, soruşturmanın finansal ağının sökülmesi için MASAK ve ilgili denetleme kurullarının raporları titizlikle inceleniyor.
Alman Vatandaşlarının İhbarı ve Milyonlarca Avroluk İşlem Trafiği
Başsavcılığın resmi açıklamalarına göre, dev soruşturmanın fitili Alman vatandaşları K.P. ve M.B.’nin iddialarıyla ateşlendi. Müştekiler, soruşturma dosyasına yansıyan ifadelerinde, yurt içinde ve dışında kurulan karmaşık şirket ağları üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. Dosyadaki iddialara göre; 80 milyon avroluk resmi sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuz kullanılmak suretiyle kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro değerinde tekne satışı yapıldığı tespit edildi. Savcılık, söz konusu devasa finansal hareketlilikte yatırım sözleşmelerine ve sermaye piyasası mevzuatına uygun hareket edilmediğini, bu yolla suç gelirlerine yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığını çok yönlü olarak soruşturuyor.
Adli Kontrol Tedbirleri, Serbest Bırakmalar ve Önceki Dalgadaki Tutuklamalar
Sulh ceza hakimliği, tutuklama kararlarının yanı sıra çok sayıda şüpheli için de adli kontrol tedbirleri uyguladı. Buna göre; Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ve Temel Aygün hakkında ‘konutu terk etmeme’ şeklinde ev hapsi kararı verilirken; Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ getirildi. Gözaltına alınan isimlerden Serkan Korkutata ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, soruşturmanın geçmiş aşamalarında da dikkat çeken operasyonlar yapılmış; dosya kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül’ün de tutuklandığı resmi kayıtlarda yer almıştı.
Gelişmeler ve Beklentiler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü bu devasa finansal soruşturma, sermaye piyasalarındaki denetim mekanizmalarının ve suç gelirleriyle mücadelenin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yargı makamlarının önümüzdeki günlerde hem tutuklu sanıkların ifadeleri hem de yeni deliller doğrultusunda iddianameyi hazırlaması ve sürecin kamuoyuna şeffaf bir şekilde duyurulması bekleniyor.
Kaynak: Evrensel