Fon Soruşturmasında Şok Detay: Bakan Şimşek’in Eski İşvereni 8 Milyar TL Kazandı

İSTANBUL — İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından borsa ve finans piyasalarındaki fonlara yönelik titizlikle yürütülen kapsamlı soruşturmada, Bank of America bünyesinde faaliyet gösteren uluslararası dev Merrill Lynch International’ın (MLI) adı dikkat çekici bir iddiayla gündeme geldi. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, şirket, adli operasyonların başlamasından hemen önce Borsa İstanbul’daki milyarlarca liralık pozisyonlarını stratejik bir zamanlamayla kapatarak yaklaşık 8 milyar TL net kazanç elde etti. Bu durum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçmişte yaklaşık 7 yıl boyunca üst düzey yönetici olarak görev yaptığı eski işvereni olan kurumdan söz konusu kazancın iadesinin talep edilip edilmeyeceği sorularını beraberinde getirdi.

Fon Soruşturmasında Merrill Lynch International Detayı: Ne Oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fonlara ve sermaye piyasalarındaki bazı şüpheli hareketlere yönelik yürüttüğü adli soruşturma derinleşirken, dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International (MLI) üzerinden geldi. Sabah gazetesinden Halit Turan’ın aktardığı bilgilere göre, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Merrill Lynch International’ın borsadaki pozisyonlarını kapatma zamanı ile adli operasyonların resmi başlangıcı arasındaki manidar paralellik inceleme altına alındı. Kurumun operasyonlardan kısa süre önce Borsa İstanbul’daki milyarlık pozisyonlarını tasfiye ederek yaklaşık 8 milyar TL net kazanç sağladığı öne sürülürken, bu devasa kazancın hangi mekanizmayla ve nasıl oluştuğuna ilişkin detaylı teknik incelemelerin sürdüğü ifade ediliyor. Birleşik Krallık’ta Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) gibi sıkı denetim organlarının düzenlemesi ve denetimi altında faaliyet gösteren Merrill Lynch International’ın işlemlerinin zamanlaması ile Türkiye’deki fon operasyonları arasındaki ilişki adli makamların odak noktasına yerleşti.

Hangi Hisselerde İşlem Yapıldı ve Süreç Nasıl İlerliyor?

Yürütülen adli soruşturmanın kapsamına giren şirket ve hisse senedi detayları da netleşmeye başladı. Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, uluslararası dev kurumun özellikle Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde adli operasyonlar öncesinde yoğun bir alım-satım trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi. Şirketin bu hisselerdeki pozisyonlarını tam zamanında kapatması piyasa uzmanları tarafından da yakından takip edilirken, bu işlemlerin tesadüf olup olmadığı araştırılıyor. Öte yandan, söz konusu iddialara ve milyarlarca liralık kazanç iddiasına ilişkin olarak Merrill Lynch veya ana çatı kuruluş Bank of America tarafından henüz kamuya açık resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi. İşlemlerin uluslararası finans standartları ve yerel mevzuat açısından taşıdığı hukuki nitelikler soruşturmanın seyrini belirleyecek en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Bakan Mehmet Şimşek ile Kurumun Geçmişteki Bağı Nedir?

Hakkında milyarlık kazanç iddiaları ortaya atılan Merrill Lynch International ile Türkiye’nin ekonomi yönetimi arasındaki geçmiş bağlar da kamuoyunun ve medya organlarının dikkatini çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, aktif siyasete atılmadan önce uluslararası finans sektöründe uzun yıllar önemli görevler üstlendiği biliniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan özgeçmiş bilgilerine göre Şimşek, 2000 yılında Merrill Lynch bünyesine katıldı ve 2005 yılı sonunda şirketin Avrupa, Batı Asya ve Afrika (EMEA) bölgesine yönelik ekonomik ve stratejik araştırmalar biriminin başkanlığı görevine getirildi. Şimşek’in bu kurumda yaklaşık 7 yıl boyunca üst düzey analist ve yönetici olarak çalışmış olması, güncel soruşturmada eski işvereni konumundaki şirketten olağanüstü kazanç için bir iade talep edilip edilmeyeceği yönündeki spekülasyonları ve soru işaretlerini artırmış durumda.

Gelişmeler ve Beklentiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının derinleşmesiyle birlikte, Merrill Lynch International’ın elde ettiği öne sürülen 8 milyar TL’lik net kazancın hukuki boyutu ve olası iade süreçleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Adli ve idari makamların incelemelerini sürdürdüğü bu süreçte, hem uluslararası finans denetim otoritelerinin tavrı hem de Türk yargısının atacağı adımlar piyasalar tarafından yakından takip edilmektedir.

Kaynak: Cumhuriyet Son Dakika