ANKARA — Başkent merkezli olarak yürütülen kapsamlı suç gelirlerinin aklanması soruşturmasında; 9 şüpheliyle bağlantılı olan 8 şirket, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi mercek altına alındı. Mal varlıklarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu tespit edilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2022 yılından bu yana yürütülen mali suçlar soruşturması derinleştirildi.
- Toplam 650 milyon TL değerindeki 8 şirket, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi inceleniyor.
- Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
- Aramalarda çok sayıda nakit para, ruhsatsız tabanca, çek, senet ve dijital materyale el konuldu.
Ne Oldu? Ankara Merkezli Suç Gelirleri Soruşturmasının Detayları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan resmi ve yazılı açıklamaya göre; 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen detaylı mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazançların turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden yasal ekonomik sisteme dahil edildiği saptandı. Bu gelirlerin farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin somut bulgular elde edildi. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, 9 şüpheliyle doğrudan bağlantılı olan 8 şirket, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi inceleme kapsamına alındı. Söz konusu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu resmi makamlarca kesinleştirildi. Bu büyük ekonomik ağın deşifre edilmesi amacıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Yapılan bu aramalarda 1 adet 9,19 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 19 adet mermi, 1 milyon 261 bin 500 TL, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ve farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 adet çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca aramalarda, soruşturmayla doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, resmi belge ve diğer delil niteliğindeki eşyaya el konulmasına yönelik gerekli adli işlemler eksiksiz olarak gerçekleştirildi. Operasyon dalgasında şu ana kadar 7 şüpheli gözaltına alınırken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Şirket Devirlerinde Dikkat Çeken Detaylar ve Mali Hareketler
Yürütülen mali soruşturmanın en kritik aşamalarından birini şirketlerin el değiştirme süreçleri oluşturdu. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın incelemelerinde, operasyon kapsamındaki bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, ancak bu devir işlemlerini mantıklı ve ekonomik gerekçelerle açıklayabilecek nitelikte herhangi bir para hareketinin bulunmadığı tespit edildi. Dahası, şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalışan kişiler olduklarına dair resmi kayıtların mevcut olduğu da saptandı. Bu durum, mal varlıklarının ve şirket yönetimlerinin muvazaalı (danışıklı) işlemlerle kaçırılmaya çalışıldığı şüphesini güçlendirdi. Soruşturmanın bu yönüyle, suç gelirlerinin izinin kaybettirilmesi ve yasal görünüm kazandırılması amacıyla kurulan karmaşık yapının perdesi aralanmış oldu.
Gelişmeler ve Beklentiler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada ele geçirilen delillerin incelemesi ve mali analizler titizlikle sürdürülüyor. Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, firari 1 şüphelinin yakalanması ve 650 milyon liralık mal varlığı üzerindeki hukuki süreçlerin, elde edilen yeni dijital ve yazılı deliller doğrultusunda genişletilerek devam edeceği bildirildi.
Kaynak: BirGün Manşet